Cómo implementar un canal de denuncias en tu plan de compliance
La pregunta sobre cómo implementar un canal de denuncias en tu plan de compliance se repite en muchas organizaciones. No se trata de un trámite formal, sino de una herramienta esencial para reforzar la cultura ética, detectar riesgos y cumplir con la normativa vigente. El canal de denuncias, bien diseñado, no solo previene sanciones: también […]
Delito de administración desleal: cuándo se considera económico
El delito de administración desleal surge cuando una persona con facultades para gestionar un patrimonio ajeno actúa de forma abusiva, excediendo sus competencias y causando un perjuicio económico. Este ilícito penal, tipificado en el artículo 252 del Código Penal, se vincula directamente con los delitos patrimoniales y, en determinadas circunstancias, se califica como un delito […]
Violencia de género digital: qué conductas se castigan y cómo denunciar
La violencia de género digital se ha convertido en una de las formas más preocupantes de agresión en los últimos años. Internet y las redes sociales han abierto nuevos espacios para conductas que dañan gravemente la intimidad, la libertad y la seguridad de las víctimas. El Código Penal ya reconoce varias modalidades de estas conductas […]
Falsedad contable como delito económico: elementos clave para imputar
La falsedad contable como delito económico es una de las conductas más graves que se pueden cometer dentro del ámbito empresarial. Manipular los libros o las cuentas de una sociedad no solo afecta a los socios, sino que distorsiona la confianza del mercado y perjudica a terceros como acreedores, inversores o incluso a la Hacienda […]
Delitos contra la salud pública por medicamentos: marco legal actual
Los delitos contra la salud pública por medicamentos abarcan conductas que generan un riesgo para la salud colectiva mediante la fabricación, distribución o manipulación de fármacos y productos sanitarios. El Código Penal regula estas infracciones con un enfoque estricto, debido a que las consecuencias pueden afectar no solo a individuos concretos, sino al conjunto de […]
Cohecho pasivo impropio: qué es y qué pena conlleva en España
El cohecho pasivo impropio es una de las modalidades del delito de cohecho previstas en el Código Penal. Se comete cuando una autoridad o funcionario público solicita o acepta un regalo, promesa o cualquier otra retribución por realizar un acto propio de su cargo que no esté prohibido, o por un acto que no deba […]
Delitos patrimoniales agravados: cuándo se aplican y qué implican
Los delitos patrimoniales agravados suponen una forma más severa de castigar ciertos ataques al patrimonio cuando concurren circunstancias que incrementan la gravedad del hecho. No hablamos solo de hurtar, estafar o apropiarse de algo. Hablamos de hacerlo en contextos que amplifican el daño o el reproche penal: por ejemplo, afectar a muchas víctimas, causar un […]
Compliance penal obligatorio: ¿en qué sectores es exigible por ley?
El compliance penal obligatorio no es una moda. Es un requisito que, en determinados sectores, marca la diferencia entre operar legalmente o quedar fuera del mercado. Aunque en España no existe una norma que lo imponga de forma generalizada, hay sectores donde la ley o la práctica lo exigen de manera directa o indirecta. Y […]
Delito continuado: qué es y cómo afecta a la pena final
El delito continuado se produce cuando una persona comete varios hechos delictivos similares, dentro de un mismo contexto, y con un único propósito. Aunque existan varias acciones, el Derecho Penal permite tratarlas como si fuesen una sola infracción. Esto no significa impunidad. Significa aplicar una pena unificada, más proporcionada y ajustada a la realidad del […]
¿Qué son las insolvencias punibles y cuándo se cometen?
¿Qué son las insolvencias punibles y cuándo se cometen? Esta pregunta surge con frecuencia cuando una persona o empresa deja de pagar y, al mismo tiempo, realiza movimientos sospechosos en su patrimonio. En esos casos, el impago puede ir más allá de una simple insolvencia económica: puede esconder una maniobra delictiva. El Código Penal castiga […]
