Intrusismo profesional: cuándo es delito penal
Intrusismo profesional no significa cualquier trabajo mal hecho, ni cualquier servicio prestado con poca preparación. El problema penal aparece cuando alguien realiza actos propios de una profesión reservada sin contar con la titulación exigida. Por eso, este delito exige mirar el caso con precisión. No basta con decir que una persona «parece» profesional, ni que […]
Delitos de odio: regulación y penas en España
Los delitos de odio castigan conductas que atacan la igualdad, la dignidad y la convivencia cuando el autor actúa por motivos discriminatorios. No castigan una emoción interna, ni una opinión desagradable por sí sola. La clave está en la conducta exterior. Puede haber delito cuando alguien incita al odio, promueve discriminación, humilla gravemente o favorece […]
Responsabilidad penal por riesgos laborales graves
La responsabilidad penal por riesgos laborales graves aparece cuando una empresa, directivo, encargado o responsable con capacidad de decisión incumple deberes preventivos esenciales y genera un peligro serio para la vida, la salud o la integridad de los trabajadores. No cualquier infracción preventiva llega al ámbito penal. Muchas irregularidades se resuelven por la vía administrativa, […]
Delito de apropiación indebida: claves legales
El delito de apropiación indebida aparece cuando alguien recibe dinero, bienes, valores u otros activos con obligación de devolverlos o entregarlos, pero decide quedárselos. La clave no está solo en tener algo ajeno, sino en haberlo recibido legítimamente y romper después esa confianza. Por eso, este delito suele aparecer en relaciones donde antes existía una […]
Canales internos de denuncia: implicaciones penales y protección del informante
Canales internos de denuncia ya no son solo una herramienta de cumplimiento formal. Hoy funcionan como una pieza clave para detectar riesgos penales, ordenar conflictos sensibles y proteger a quien comunica una posible infracción dentro de la empresa. La cuestión importante no consiste únicamente en tener un buzón, una plataforma o un correo habilitado. Lo […]
Responsabilidad penal por accidentes laborales: cuándo responde la empresa
La responsabilidad penal por accidentes laborales aparece cuando un siniestro revela algo más que un fallo organizativo. En estos casos, la investigación no mira solo el daño sufrido por el trabajador. También analiza si alguien incumplió obligaciones graves de prevención y creó un peligro real para la vida, la salud o la integridad física. En […]
Delito de revelación de secretos empresariales: marco legal y defensa
El delito de revelación de secretos empresariales preocupa tanto a empresas como a profesionales con acceso a información sensible. No hablamos de una simple deslealtad interna. Hablamos de un terreno donde pueden cruzarse la vía penal, la vía civil y, además, consecuencias laborales serias. Ahora bien, no todo dato interno merece la misma protección. La […]
Cómo afecta una investigación penal a la reputación de la empresa
Cómo afecta una investigación penal a la reputación de la empresa no se entiende bien si solo miras la futura sentencia. El desgaste suele empezar antes. Nace con la sospecha, crece con la incertidumbre y golpea la confianza comercial desde el primer movimiento procesal. Además, en el terreno empresarial, la reputación no depende solo de […]
Delitos fiscales en empresas: cuándo existe responsabilidad penal
Los delitos fiscales en empresas no aparecen por cualquier error en una autoliquidación ni por una simple diferencia de criterio con Hacienda. La vía penal exige algo más serio: una conducta defraudatoria con relevancia suficiente, una cuantía mínima en los supuestos principales y, además, un contexto que permita hablar de fraude y no de mera […]
Programas de compliance penal en startups: claves para implementarlos desde cero
Los programas de compliance penal en startups ya no pertenecen solo al mundo de las grandes compañías. Hoy forman parte de la buena gobernanza desde fases tempranas, porque el Código Penal permite exigir responsabilidad penal a la persona jurídica y vincula la posible exención o atenuación a la existencia de modelos de organización y control […]
